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Por: Humberto Serna Gómez, Edgar Suarez Ortiz, Mónica Restrepo Campillo   CONSULTORÍA EMPRESARIAL SUÁREZ & ASOCIADOSles presenta el artículo “Los órganos de Gobernanza Corporativa”. Esperamos que este artículo(...)

Por:  Raquel Céspedes.     Con frecuencia como consultora en temas de Compliance (Cumplimiento) y Etica me he encontrado con interlocutores que a pesar que reciben la información,  su expresión facial manifiesta algo como: “esto no(...)

  Por Raquel Céspedes.   Abogada Consultora en Cumplimiento y Ética   Mediante la reciente expedición de la Circular 100-00005 del 26 de Junio de 2014,  la Superintendencia de Sociedades regula nuevamente el Sistema de Autocontrol y(...)

LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CONSULTORÍA EMPRESARIAL SUÁREZ & ASOCIADOS se complace en compartirles el artículo publicado en elPortal CUMPLIMIENTO & ÉTICA (www.cumplimientoyetica.com/noticias) por nuestra Aliada Estratégica en temas Cumplimiento y(...)

Por: Gemalto y Certicámara. Firmas expertas en seguridad para sector financiero.   Para proteger el dinero en línea se aconseja acudir a herramientas tecnológicas para alejarse de la modalidad de delitos cibernéticos.   Cada quincena se(...)

Por: Carlos Antonio Espinosa Pérez * Una vez se asiente la polvareda de las elecciones de las últimas semanas y el Presidente Candidato esté reelegido (no se trata de una elección política del suscrito sino el simple reconocimiento de algo que(...)

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obligatorias y más extensivas.   Mediante la reciente expedición de la Circular 100-00005 del 26 de Junio de 2014,  la Superintendencia de Sociedades regula nuevamente el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT para las empresas del(...)