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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool Para controlar el Riesgo LA/FT/FPADM, las Empresas Obligadas deben adoptar, entre otras medidas, el establecimiento de metodologías y la creación de una Matriz de Riesgo...

Por: Javier Fernando Klus, MBA, CIA. Colaborador de Auditool El presente documento es extracto del documento emitido por el IIA ONRISK 2022.  En este nuevo documento que nos presenta los riesgos que las organizaciones deberán afrontar para el próximo año, encontramos...

Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El Riesgo LA/FT/FPADM es la posibilidad de perdida o daño que puede sufrir una empresa por ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el...

Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool En el proceso de identificación de los riesgos, las contrapartes pueden ser objeto de individualización del riesgo LAFT/FPADM, que aportan a la empresa, para lo cual se deben...

¿Cuáles puntos debería incluir un informe anual del Comité de Auditoría? Por: Nahun Frett. MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE. Colaborador de Auditool Durante el mes pasado tuve la fantástica oportunidad de desarrollar una capacitación in-house para los miembros del Comité...

Por: Javier Fernando Klus, MBA, CIA. Colaborador de Auditool ¿Qué es la Ingeniería Social? Cada vez y de forma más recurrente en este pandemia hemos recibido algún mail de una persona supuestamente conocida diciéndonos que tenemos que ingresar a una determinada dirección...

Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El SAGRILAFT debe permitirle a las Empresas Obligadas ejercer vigilancia respecto del perfil de riesgo y, en general, estar en condiciones de detectar Operaciones Inusuales y...