POR: Raquel Céspedes. Consultora en Compliance Con ocasión de la reciente expedición del Estándar Internacional que contiene lineamientos voluntarios para establecer un Sistema de Gestión en el Cumplimiento (ISO 19600 de...
GUIA ANTICORRUPCION PARA PROGRAMAS DE ETICA Y CUMPLIMIENTO Por: RAQUEL CESPEDES S. www.cumplimientoyetica.com En un momento en que los índices que pretenden medir los niveles de corrupción en Colombia, permanecen negativamente invariables (el país ocupa en el 2014 el rango 97 entre 175 países, y un puntaje de 37/100; en el 2012, ocupó el rango […]
Por: Raquel Céspedes. Con frecuencia como consultora en temas de Compliance (Cumplimiento) y Etica me he encontrado con interlocutores que a pesar que reciben la información, su expresión facial manifiesta algo como: “esto no...
obligatorias y más extensivas. Mediante la reciente expedición de la Circular 100-00005 del 26 de Junio de 2014, la Superintendencia de Sociedades regula nuevamente el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT para las empresas del...
EL SISTEMA DE GESTION Y CONTROL DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO La reciente Circular 304-000001 del 19 de Febrero de 2014 expedida por la Superintendencia de Sociedades dirigida a socios, accionistas, administradores y...
Revisando la reciente noticia sucedida en Ecuador, donde la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, (SCPM) multó al Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones CONECEL, del Grupo América Móvil, con la suma nada despreciable de...
Un tema obligatorio dentro del marco de acción de la OCDE, que trabaja conjuntamente con los gobiernos para examinar los direccionadores de cambio en lo económico, lo social y lo medio ambiental y así establecer estándares internacionales, es sin duda la minería. Y aunque se trata de Guías que no son de obligatoria aplicación, […]
Con ocasión de la invitación extendida a Colombia para ser miembro de la OCDE, bien vale la pena revisar sus antecedentes y marco de acción para entender la gran oportunidad que ofrece para el país, las empresas y la sociedad civil, pertenecer a...
PARA LA CADENA DE SUMINISTRO: Respondiendo el concepto de DEBIDA DILIGENCIA, como el máximo cuidado que se debe aplicar, de acuerdo con la pericia y la experiencia, en una actividad determinada, encontramos este término en...
El pasado 9 de Diciembre se celebró a nivel mundial el Día de Lucha contra la Corrupción. Aparte de los declaraciones presentadas por el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, su homologo José...
