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Por: Auditool.org
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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El SAGRILAFT requiere que las empresas, realicen una segmentación de los factores de riesgo. Para revisar este tema, en primer término, revisaremos el concepto de “Factores de Riesgo”, el cual, es definido en el numeral 2 de la Circular Externa de la SuperSociedades […]

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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool Una amplia gama de sectores económicos son vulnerables a esquemas que utilizan el comercio para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de las actividades ilícitas....

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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masivas, son delitos complejos que generan graves consecuencias en la sociedad...

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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool Uno de los pilares para tener una adecuada gestión del riesgo es el proceso denominado “Conozca a su contraparte”, este ayuda a proteger la reputación y la seguridad de las...

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