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Por: Auditool.org
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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool Una amplia gama de sectores económicos son vulnerables a esquemas que utilizan el comercio para dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de las actividades ilícitas....

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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masivas, son delitos complejos que generan graves consecuencias en la sociedad...

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Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool Uno de los pilares para tener una adecuada gestión del riesgo es el proceso denominado “Conozca a su contraparte”, este ayuda a proteger la reputación y la seguridad de las...

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Por: CP Iván Rodríguez. Colaborador de Auditool  En un reciente artículo publicado en el portal de información sobre gobierno corporativo[1] Rodney Slater quien es socio de Squire Patton Boggs (EE. UU.) LLP, exsecretario de Transporte de EE. UU. durante la Administración Clinton, Colin Jennings, socio de Squire Patton Boggs y Ayako Hobbs abogada senior en Squire Patton Boggs; […]

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Por: Javier Fernando Klus, MBA, CIA. Colaborador de Auditool Uno de los errores más habituales es pensar que dado que mi empresa no tiene un tamaño considerable, no se justifica tener una función de Auditoría Interna, esto es una falacia, pues el fraude está presente en...

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