Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool En el proceso de identificación de los riesgos, las contrapartes pueden ser objeto de individualización del riesgo LAFT/FPADM, que aportan a la empresa, para lo cual se deben...
¿Cuáles puntos debería incluir un informe anual del Comité de Auditoría? Por: Nahun Frett. MBA, CIA, CCSA, CRMA, CPA, CFE. Colaborador de Auditool Durante el mes pasado tuve la fantástica oportunidad de desarrollar una capacitación in-house para los miembros del Comité...
Por: Javier Fernando Klus, MBA, CIA. Colaborador de Auditool ¿Qué es la Ingeniería Social? Cada vez y de forma más recurrente en este pandemia hemos recibido algún mail de una persona supuestamente conocida diciéndonos que tenemos que ingresar a una determinada dirección...
Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El SAGRILAFT debe permitirle a las Empresas Obligadas ejercer vigilancia respecto del perfil de riesgo y, en general, estar en condiciones de detectar Operaciones Inusuales y...
Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool Relevancia de la Juntas Directivas Sea lo primero indicar que la Junta Directiva, es la máxima autoridad en cuanto a se relaciona con los asuntos administrativos de una...
Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool El SAGRILAFT le debe permitir a las entidades tomar las medidas razonables para el control del Riesgo Inherente al que están expuestas. Esta es la tercera etapa del sistema, el...
Por: CP Iván Rodríguez. Colaborador de Auditool La época actual representa grandes desafíos para las empresas. En particular, los temas de seguridad cibernética y de privacidad han estado en el radar de la alta dirección. Aunque el tema de una intrusión cibernética...
Por: CP Alexander Camargo M. CEO de C&G Auditores y Consultores Ltda. Colaborador de Auditool La segunda etapa del SAGRILAFT, es la medición o evaluación del riesgo, en la que las empresas efectúan una medición de la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del Riesgo...
Por: Javier Fernando Klus, MBA, CIA. Colaborador de Auditool Con el fin de establecer un sistema de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM se pueden establecer los siguientes pasos: 1. El primer aspecto fundamental, es identificar los riesgos relacionados con LA/FT/FPADM, para...
