El fraude de identidad se intensifica con deepfakes y falsificaciones avanzadas. Guilherme Terrengui, director de desarrollo de negocio para América Latina e Iberia de Sumsub. Las empresas actuales se enfrentan a un enemigo tan invisible como letal: el fraude de identidad. Un...
Las investigaciones corporativas son más rutinarias de lo que se piensa, especialmente al abordar la gestión del riesgo y el cumplimiento. Nicolás Urrutia, Control Risks. La triste llegada de la pandemia —y su rápida expansión global— aceleró el auge del trabajo...
Red Global de Conocimientos en Auditoría y Control Interno Auditool www.auditool.org CASOS DE FRAUDE ANTECEDENTES DE LA EMPRESA Una empresa canadiense de capital francés, en la industria de refrescos. Facturación anual 214 M USD. HALLAZGOS El área de Auditoría Interna...
